江西省涉嫌保險欺詐案件報送和移送工作辦法

2013-07-30 10:43

第一條爲完善保險行業協會與國家司法執法部門有效銜接機制,有效打擊保險欺詐行爲,切實保障保險市場平安運行,維護公民合法權益,促進社會誠信和法制建設,依據《中華人民共和國刑法》、《行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的規定》等法律法規,結合我省實際情況,制定本辦法。

第二條江西保險業反保險欺詐中心負責對涉嫌保險欺詐案件的調查和移送工作;公安機關負責對江西保險業反保險欺詐中心移送案件的立案審查、刑事偵查和移送起訴工作。

第三條江西保險業反保險欺詐中心要對會員公司報送及社會公衆舉報、投訴的涉嫌保險欺詐案件進行彙總、調查、篩選,對違法事實清楚、證據確鑿的,應當依法依規移交國家司法機關。

第四條江西保險業反保險欺詐中心對移送的案件,應當指定不少于2名辦案人員組成專案組,核實案情,提交《涉嫌保險欺詐案件情況的調查報告》,連同全部證據材料,報經江西保險業反保險欺詐中心負責人審批。江西保險業反保險欺詐中心負責人作出批准移送或者不批准移送的決定。決定批准的,應當在24小時內向同級公安機關移送;決定不批准的,應當將不予批准的理由記錄在案。

第五條江西保險業反保險欺詐中心移送涉嫌保險欺詐案件,應當附有下列材料:

  (一)涉嫌犯罪案件移送書;

  (二)涉嫌犯罪案件情況的調查報告;

  (三)投訴舉報材料或其他能反映案件、線索來源的材料;

  (四)有關物證、書證、檢查筆錄、視聽資料等證據材料;

  (五)當事人姓名、身份證號、聯系方式、投保時間、險種、保額、核保記錄、保全記錄、展業情況、初步調查說明及結論等材料;

  (六)其他有關涉嫌犯罪的材料。

   江西保險業反保險欺詐中心移送的案件材料應當爲原件;會員公司對所報送案件材料的真實性、合法性、残缺性負責。

第六條案件移送堅持屬地管理原則,普通應向違法行爲發生地的公安機關移送。跨區域的犯罪案件,向次要行爲發生地或次要受損保險公司所在地公安機關移送。對跨區域案件管轄不明確或有爭議的,可以由有關公安機關協商。協商不成的,由共同的上一級公安機關指定管轄。

第七條公安機關對于江西保險業反保險欺詐中心移送的涉嫌保險欺詐案件,應當在涉嫌保險欺詐案件移送書的回執上簽字。其中,不屬于本機關管轄的案件,應當在24小時內轉送有管轄權的機關,並書面告知江西保險業反保險欺詐中心。

第八條公安機關應當自江西保險業反保險欺詐中心移送的涉嫌保險欺詐犯罪案件之日起3日內,依法依規對所移送的案件進行審查。認爲有犯罪事實,需求清查刑事責任,依法決定立案的,應當書面告诉江西保險業反保險欺詐中心;認爲沒有犯罪事實,或者犯罪事實顯著輕微,不需求清查刑事責任,依法不予立案的,應當說明理由並書面告诉江西保險業反保險欺詐中心,相應及時退還案卷材料。

第九條江西保險業反保險欺詐中心和公安機關應當建立健全溝通協作機制,確保案件移送和查處工作及時高效。

   (一)聯席會議制度。聯席會議分爲定期會議和臨時會議,定期會議由江西省保險行業協會組織召開,次要通報工作情況,交流重要執法信息,分析保險欺詐違法犯罪的方式及移送銜接工作中存在的問題,並研讨相關對策;臨時會議由提出會議動議的部門組織召開,次要研讨严重政策調整,以及查處銜接工作中的緊迫問題。

   (二)案件查處協調機制。研讨完善保險欺詐案件查處移送相關程序,建立互相協助調查制度,推進行政執法與刑事司法的有效銜接和優勢互補。江西保險業反保險欺詐中心對于會員公司日常運營過程中發現的犯罪線索,應當及時通報或移送公安機關;對涉嫌犯罪行爲人可能逃匿或者故意銷毀證據,需求采取緊急措施的,應當及時通報公安機關,公安機關應當依法及時予以處置。

   (三)案件咨詢機制。江西保險業反保險欺詐中心對于案情複雜疑難、有严重社會影響或者在證據固定方面存有疑問的案件,可以向公安機關進行咨詢。公安機關在查處保險欺詐案件過程中,需求江西保險業反保險欺詐中心協助查證、提供有關社會保險信息數據和證據材料或者就政策性、專業性問題進行咨詢的,江西保險業反保險欺詐中心應當予以協助配合,及時回複。

   (四)案件管理和報告制度。江西保險業反保險欺詐中心和公安機關要建立規範、有效的案件管理制度,加強案件跟蹤督辦和彙總報告,定期上報保險欺詐案件情況。完善單位和個人保險欺詐違法信息記錄和运用機制,促進社會誠信建設。加強保險欺詐典型案例分析和業務培訓,總結和把握案件規律特點,进步案件查辦能力和執法程度。

第十二條江西省保險行業協會和公安機關應當對各級會員公司和公安機關執行本辦法的情況進行督促檢查,定期抽查案件查辦情況,及時糾正案件移送工作中的問題和錯誤。

江西保險業反保險欺詐中心違反本辦法,應當向公安機關移送涉嫌保險欺詐犯罪案件而不移送的,任何單位和個人有權向人民檢察院、監察機關或者江西省保險行業協會舉報。

第十三條本辦法自公布之日起施行。


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